诈骗金额达5000多万!龙南50人涉黑“套路贷”团伙案公开审理
---------以上为广告---------
12月9日至12日
龙南县人民法院
依法公开开庭审理了
被告人李某俊等50人
涉嫌组织、领导、参加黑社会性质
组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪一案
(庭审现场)
龙南县检察院指控
2017年9月,被告人李某俊、刘某出资运作“顺风贷”放贷平台,并邀约被告人廖某炜、刘某晖、邱某元等人负责催收、财务、审核等业务,同时陆续招募、纠集大量人员负责客服、审核、催收等放贷款工作,开始从事网络“套路贷”犯罪活动。
2018年6月,被告人李某俊、刘某邀约被告人潘某丞注册成立了“嘉乐庇公司”,以此为依托,组织刘某晖、李某勋、邱某元等人通过“红蚁贷”和“有得花”网络平台实施放贷行为,并由李某俊、刘某等人邀约被告人刘某阳及其风暴公司专门为李某俊、刘某等人催收还款,共同实施犯罪活动。
(庭审现场)
最终形成了以李某俊、刘某、刘某阳为组织、领导者,以潘某丞、刘某晖、李某勋、邱某元、李某煌、李某波等人为积极参加者,以黄某聪、钟某、廖某、蔡某悦、赖某成、黄某林、廖某炜、刘某根、曹某浩、徐某军等人为其他参加者,人员基本固定,层级结构明确的黑社会性质组织。
该组织为攫取非法利益,招募人员,利用信息网络,以“套路贷”的形式,在全国31个省、直辖市、自治区范围内对43403名受害人实施诈骗,诈骗数额共计5108.53万元。
同时,该组织使用电话轰炸、短信、微信滋扰、恐吓、威胁、发送合成淫秽图片等方式给被害人及其亲朋好友,迫使被害人偿还借贷金额和逾期利息、管理费,对被害人形成巨大心理压力,严重影响被害人正常工作、生活秩序。其中,套路放贷及暴力催收导致二人自杀(未遂)、多人家庭破裂。
为保证庭审的质量和效率,该案于2019年11月27日召开了庭前会议。
(合议庭)
(庭审现场)
庭审结束后,法庭将择期宣判。媒体记者、人大代表、政协委员、群众代表及被告人家属共计200余人参与该案庭审旁听。
据小编了解
该特大新型网络“套路贷”黑社会性质组织
于2018年12月
被龙南公安机关
成功捣毁
▲专案组成员到公安部汇报案件侦办情况
▲上级各部门指导案件办理
经历时近一年的调查取证及层层汇报,在各级公安机关的高度重视、领导指挥下,2019年3月,该案被列为组织、领导、参加黑社会性质组织案;2019年7月,该案被列为公安部挂牌督办案件,是开展扫黑除恶专项斗争以来,全省唯一侦办的一起公安部督办的网络“套路贷”涉黑案件;2019年9月,该案入选全国公安机关打击“套路贷”犯罪的十大典型案例。
1.一般以民间借贷为幌子:通过网络、电话、短信等渠道,发放“无抵押、无担保、快速放款”的借贷广告,诱使受害人借款。
此外,变相收取高额 “砍头息”——也叫做借一押一,借15000元钱,实际上签订的是30000元合同。
3.通过滋扰、纠缠、非法拘禁等软暴力、硬暴力方式进行催讨债务,达到非法侵占受害人钱财的目的。
4.通过提前准备好的虚假证据提起民事诉讼和各种手段占有受害人财产。
小编提醒大家
“套路贷”不属于民间借贷
其本质是违法犯罪
天下没有免费的午餐
一旦有“走捷径”的念头
那骗子就盯上你了
同时,也请广大市民特别是在校大学生
要理性消费、理性借款
不要轻信无金融从业资质的个人和公司
一旦发现上述涉黑恶违法犯罪线索
可通过以下方式进行举报
▽ ▽ ▽
举报电话(龙南县公安局扫黑办)18807072933或18807072887举报邮箱(龙南县公安局扫黑除恶专项斗争办公室)lnshce@163.com综合:龙南县人民法院 龙南公安 赣州龙南检察
编辑:郭玉玲
审核:郭建龙 叶伟贤
➤龙南这座老桥对部分车辆限行!12月19日起实施,扩散周知!
➤企业最高可奖300万!龙南真金白银打造产业集群
➤龙南这个大V开通了抖音&快手&头条&百家号啦!快来撩
➤欢迎您下载安装“龙媒体”客户端&关注“龙南发布”微博!
-END-
龙南发布
传播龙南好声音 | 传递龙南正能量
龙媒体
一端在手 | 尽知龙南
您的关注,会让我们变得更好
长按,识别二维码,就可加关注哟
黑恶不除,绝不收兵!
点“在看”扩散,不要再上当受骗↓↓